防范虚拟货币课件？如何识别有些数字货币中的骗局？_黄金期货

大家好，防范虚拟货币课件相信很多的网友都不是很明白，包括如何识别有些数字货币中的骗局？也是一样，不过没有关系，接下来就来为大家分享关于防范虚拟货币课件和如何识别有些数字货币中的骗局？的一些知识点，大家可以关注收藏，免得下次来找不到哦，下面我们开始吧！

本文目录

币圈有哪些套路？
数字货币市场怎么定义空气币与传销币的？
如何识别有些数字货币中的骗局？
七天包退对虚拟商品有效吗

币圈有哪些套路？

一、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：

1、制造假的付款凭证。有的交易者呢，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看。没啥问题，直接放币了。

2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。

其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。

此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。

二、场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。

其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外尽量在有保障的平台进行交易。

三、比特币勒索软件

2017.5月中旬，在全球近100个国家，同事遭到了一款wanaDecrypt0r2.0的勒索软件的攻击。

wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付5比特币或300美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的AES加密算法，因此很难被破解或者绕过。

四、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。

交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。

五、网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特,等社交平台。

具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发0.1个eth到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。

如果要参与类似活动，对发起者首先要验明正身，还验证毛线，直接拉黑，坚决不参与！！！

六、传销币，五行币之类

此外，还有一些传销币

说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？

其中，最具有代表性的，就是五行币。

这些骗局的特征大致可以概括如下：

1.不敢到知名论坛发帖；

2.开发团队神秘，不肯公布身份；

3.迟迟不肯公布代码；

4.只可以在官方交易平台交易；

5.QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

币链视界给你带来更多不一样的体验

七、假比特币交易平台

这个就牛了，大家想炒币是不是，暴涨暴跌需要做空和抄底是不是？这时候，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字，显示您账户的余额。

这时候明白了吗？币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。

小平台，尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。大家可能会想，会出啥问题呀，简单分析下，小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里，资产安全是第一，您的币存在他们钱包真的放心吗？真的不怕黑客给搞掉嘛？

八、假比特币钱包

钱包也是有真假的哦，小伙伴们

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

还有一些钱包，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。体验上来说，目前比特派确实是最领先的一款钱包软件，安全性方面大家更可放心，因为比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。

九、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。

人家是咋做的呢，在ETH前加了个空格，如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说，能区分清楚比特币，比特现金，以太坊这些就不错了，要是让他看这个假token，太难为人了。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。

十、领糖果需要导入私钥

之前我们多次提到过分叉币，还有糖果领取等一些话题，这次我们说说领取这些分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗炮币哈，他们通过各种渠道，散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某某分叉币，领取某某某糖果了。私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币哈，这个大家一定要注意。也许有的用户会说，我将币转走，我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛，首先，现在私钥对应的地址里即使现在没币，以后万一你不小心转了呢？私钥一旦泄露，别人就有可能会监控你的账户。第二，大家想想哈，通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情，为什么要导入私钥呢？用意何在？

关于密语管理，再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派，密语一定要自己备份好，抄写到纸上，抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介，一定不要备份到这些地方。

密语不要泄露给任何人，牢记一点，谁知道密语，谁就可以拿走密语对应账户里的币。

永远记住一点：不要轻易让比特币离开你的手，因为离开之后，它真就不再属于你了…

数字货币市场怎么定义空气币与传销币的？

感谢邀请，如何定义数字货币里面的空气币是有难度的，根本原因还是因为市场监管的不严格2017年9月4日中国政府已经定义ICO为非法集资，所有通过ICO私募的代币都要退回去。而此前各种打着区块链幌子的头衔来数字货币市场捞金的行为将得到坚决的打击。

很多优质项目会随着时间的流逝证明自己，反观那些刚开始名声大造众筹挤破脑袋的营销币，经历过上平台短暂的灿烂辉煌后最终落得一地鸡毛，因为有着大量的团队持币联合财团暴力拉升后高价抛货套现行为这是空气币的一种。

伴随着市场的逐渐加强监管，很多空气币团队开始改变对策，拉几个有名望的大佬站台自己团队，然后几页精美的PPT加白皮书应用计划就宣布市值多少亿美元，高调宣布封锁团队成员持币2年，然后开始各地巡回演讲众筹，给你一个推广码让你推广这个币就能在钱包里面给你送多少枚，然后融资成功后宣布两年后上市，一个两年可能就再也见不到这个团队了，把众筹来的比特币和以太坊抛掉套现跑路。相比第一种空气币来讲第二种还是很友好的，至少给你个期待承诺你上市至少几十倍拉升，让你心存幻想等待暴富。

我了解的几个空气币套路就这样，你们有什么见识的可以留言，抵制空气币。很多开始认认真真做事的项目也有可能夭折，即使所有人看好，因为你想要在数字货币市场占据一席之地这背后需要太多的技术资金支持，最后夭折了也被人说成空气币。

总之去看去分析团队是否踏实做事，应用能否如期落地就能大致分清是否是空气币，市场回归理性监管逐步加强，高风险的战场有时候你不仅需要一双慧眼，有时候运气也是你成功的一部分。至于空气币，你跑的快就跑，跑不快就出局，一念生死全在你操作。瑞波币和维卡币到底是不是空气币，自己去定义看好就拿不看好就不去碰，大道至简就是这么简单。

如何识别有些数字货币中的骗局？

目前，中国没有合法的数字货币。打着区块链旗号，实施数字货币骗局，满街都是。

一般而论，数字货币骗局涉及二个方面：1、虚假ICO（代币首发）；2、虚假的交易所、钱包和信息。其中，虚假ICO最难识别，危害最大。如何识别，可从以下几个方面来考证：1、募集资金不干事的基本都是骗局。根据央行研究的结论，真正募集资金用于项目投资的ICO，连1%都不到。2、募集资金干不了事的基本上也是骗局。可从研究团队、项目可行性等方面予以分析。3、募集资金过程不透明的基本上也是骗局。可从白皮书入手分析，连募集多少资金、ICO募集进展情况、开发产品进度都让人云里雾里的，估计没啥好事。

识别和防范数字货币骗局，需要火眼金睛：1、要加强学习交流，全面掌握数字货币知识。啥都弄不灵清，被骗如何避免？2、要关注政策动向，正确解读政策面信息。多听官方消息，别信小道消息。3、要克服自身贪念，放弃一夜暴富的梦想。币市有风险，投资要谨慎。