小智 □ 本报记者 邓新建
□ 《法制与新闻》记者 邓 君
□ 本报通讯员 王 旌
今年2月下旬,广东省深圳市龙华警方根据监测发现,深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台出现限制提现问题、在互联网上被质疑涉嫌非法集资犯罪、主要犯罪嫌疑人存在潜逃境外可能等异常问题。
春节前出现限制提现、多名外省投资者向深圳警方举报、涉案公司老总每天频繁往返于深港之间,这一切都指向一个核心问题:惠卡世纪的老板要跑路了。
经连夜蹲守,警方在皇岗口岸抓获正在转移证据、准备潜逃的主要犯罪嫌疑人何某,并迅速查处该公司的3个经营点,现场控制涉案人员400余名,经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。
经查,今年35岁的何某是个劣迹斑斑的人,早年曾因砸车窗盗窃和入室盗窃等被多地警方处理。2012年,何某又因参与传销组织被山东警方处理。2013年,何某再次获得自由时,正赶上“互联网+”创业热潮。
看到商机的何某于2014年创立了深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台——“惠卡贷”正式上线,但他从来不按规矩出牌。
办案民警侦查发现,何某的“惠卡贷”平台违反监管,不仅设立资金池,且投资项目均来何某旗下公司项目,属典型的自我融资行为。
何某注册了11家公司,推出“农村宝”“脱贫宝”“创业宝”等7大类共26项投资项目的网贷理财产品,承诺年化收益率8.8%至14.6%,保本付息,向社会不特定对象吸收资金。
民警表示,这是典型非法集资行为。初步查明,深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台的涉案金额约3亿多元,涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省市投资人3万多名。据悉,目前仍有3800余名受害者无法拿回自己的投资资金。
